• АФЕРИСТЫ и директор «ПКБ» Владимиров АРЕСТОВАНЫ • 
Гендиректор НАО "Первое коллекторское бюро" Владимиров АРЕСТОВАН
Суды, менты, прокуратура, конституция, законы. Различный материал по законности с примерами. Допуск на просмотр открыт всем, без исключения. Богатейший форум с темами про все, что связано с законами в стране.

    АФЕРИСТЫ и директор «ПКБ» Владимиров АРЕСТОВАНЫ

Сообщение Разместил Pthelovod 16 фев 2019, 07:58

Основатель и управляющий партнер инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви подозревается в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный экспресс". 15 февраля Басманный суд Москвы продлил ему срок задержания на 72 часа и арестовал пятерых фигурантов дела.

Pthelovod
Александр (можно Николаич)
Александр (можно Николаич) 

  АФЕРИСТЫ и директор «ПКБ» Владимиров АРЕСТОВАНЫ

Сообщение Разместил Pthelovod 16 фев 2019, 08:45

К коллекторам пришли из ФСБ

Сотрудники Федеральной службы безопасности в пятницу 15.02.2019 года утром пришли с обысками в московские офисы крупнейших коллекторских фирм — «Первого коллекторского бюро» и «Национальной службы взыскания».

Мужчины в костюмах и масках вели себя вежливо, но решительно. Что искали — пока не известно, но забрали некоторую документаацию.

«Национальная служба взыскания» создана в 2005 году при участии иностранного капитала, предоставляет услуги по управлению дебиторской задолженностью на всех стадиях взыскания: досудебной, судебной и исполнительной. Акционером компании является кипрская A.J.Prospect Capital Limited.

«Первое коллекторское бюро» основано в 2005 году. Это основная компания группы FCB Group Limited, специализируется на покупке портфелей просроченной задолженности у банков и взысканием ее. Контролирующие акционеры группы — инвестиционные фонды Baring Vostok. В 2014 году в группу также вошла «Национальная служба взыскания». Согласно отчетности по МСФО за первое полугодие 2018 года, объем активов FCB Group Limited составил $129,3 млн, собственный капитал — $90,5 млн, чистая прибыль — $10,7 млн.

Согласно последней информации, обыски могут быть связаны с тем, что в Москве 15 февраля по подозрению в мошенничестве задержаны шесть человек, включая основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви. Уголовное дело было возбуждено по заявлению члена совета директоров банка «Восточный» Шерзода Юсупова и строится вокруг продажи акций «Первого коллекторского бюро» (ПКБ). По данным «СПАРК-Интерфакс», единственным акционером «Первого коллекторского бюро» на сегодняшний день выступает зарегистрированная в Нидерландах FCB Holding Cooperatief UA. «Национальная служба взыскания», которой также руководит Максим Владимиров, принадлежит кипрскому офшору A.J. Prospect Capital Limited, о его бенефициарах также ничего не известно.

Pthelovod
Александр (можно Николаич)
Александр (можно Николаич) 

  АФЕРИСТЫ и директор «ПКБ» Владимиров АРЕСТОВАНЫ

Сообщение Разместил Pthelovod 16 фев 2019, 09:50

Аресты менеджеров Baring Vostok — кульминация конфликта за контроль над банком «Восточный»
Представители фонда весь прошлый год делили актив с банкиром Артемом Аветисяном


В Москве 15 февраля по подозрению в мошенничестве задержаны шесть человек, включая основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви. Уголовное дело было возбуждено по заявлению члена совета директоров банка «Восточный» Шерзода Юсупова и строится вокруг продажи акций «Первого коллекторского бюро» (ПКБ). Это не первый конфликт между «Восточным» и Baring Vostok — сегодняшнему аресту предшествовала затяжная корпоративная война. Daily Storm рассказывает о ней и ее главных действующих лицах.

Прямо сейчас Басманный суд избирает меру пресечения шестерым фигурантам уголовного дела, возбужденного по статье 159 Уголовного кодекса (особо крупное мошенничество): помимо Калви задержаны партнеры Baring Vostok Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, советник предправления Норвик Банка Алексей Кордичев и глава «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров. Двух из них уже отправили под арест до 13 апреля.

Этим утром Telegram-канал Mash сообщил об обысках, которые ФСБ провела сразу у двух коллекторских агентств — «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) и «Национальной службы взыскания» (НСВ). В ходе рейда силовики изъяли «некоторые бумаги». По какому поводу они приходили и что конкретно искали, не уточнялось.

Позднее станет известно, что среди шести задержанных оказался генеральный директор ПСВ Максим Владимиров. Он же, как следует из «СПАРК-Интерфакс», руководит и НСВ. До работы на коллекторские агентства он отвечал за разработку и реализацию финансовой стратегии группы «Медси», подконтрольной АФК «Система».

СКР ходатайствовал об аресте основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви

Главу организации и еще нескольких его партнеров подозревают в мошенничестве

Уголовное дело о хищении 2,5 миллиарда рублей строится вокруг продажи акций ПКБ банку «Восточный» весной 2017 года, утверждают СМИ. По данным «СПАРК-Интерфакс», единственным акционером «Первого коллекторского бюро» на сегодняшний день выступает зарегистрированная в Нидерландах FCB Holding Cooperatief UA. «Национальная служба взыскания», которой также руководит Максим Владимиров, принадлежит кипрскому офшору A.J. Prospect Capital Limited, о его бенефициарах также ничего не известно. Директором кипрского офшора выступает Иоанна Георгиу: в начале 2000-х она возглавляла другой офшор — Dragetta Technologies Limited, которому принадлежало ООО «Завидово Энергосервис» — застройщик домов в Завидово.

Любопытно, что летом 2018 года ВТБ открыл ПКБ кредитную линию на 300 миллионов рублей для приобретения прав требований у трех лиц по портфелям просроченной ссудной задолженности. Кредит обеспечивался поручительством со стороны «Национальной службой взыскания», следует из сообщения Globalstat. При этом еще в 2015 году служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s, оценивая финансовые риски ПКБ, дала негативный прогноз: исследователи предупреждали, что в будущем портфель просроченной задолженности к компании будет увеличиваться, а также обращали внимание, что акционеры ПКБ поддерживают уровень долговой нагрузки этой компании.

Следствие считает, что Калви заключил сделку по продаже акций «Первого коллекторского бюро» собственному банку «Восточный», зная о задолженности компании в 2,5 миллиарда рублей. Таким образом корпоративная сделка, по данным следствия, нанесла ущерб миноритариям «Восточного». Одним из пострадавших выступает предприниматель, руководитель Агентства стратегических инициатив и совладелец «Восточного» Артем Аветисян. Его партнер Шерзод Юсупов написал заявление в правоохранительные органы.

С кем конфликтовал Baring Vostok?

Противостояние Baring Vostok и Аветисяна началось задолго до сегодняшнего дня. На самом деле это затяжной корпоративный конфликт. Борьба шла за контроль над управлением банка. Еще в прошлом году Baring Vostok (на тот момент владел 51,62% «Восточного») подавал иск к руководству «Восточного». Из иска следовало, что представители инвестиционного фонда требовали провести внеочередное собрание акционеров. В Baring Vostok были недовольны тем, что совет директоров был представлен в основном людьми Аветисяна.

Ранее Baring Vostok уже судился с руководством «Восточного». Тогда инвестиционный фонд оспаривал решение банка об отставке председателя правления Дмитрия Левина и назначения на его место своего протеже — выходца из Юниаструм-банка — Вячеслава Арутюняна.

Позже акционеры пришли к примирению путем установления паритета в управляющих органах «Восточного». Примечательно, что представители Baring Vostok, владея большей долей «Восточного», могли установить там полный контроль над советом директоров.

Еще одно противостояние Baring Vostok развернулось уже в этом году. Инвестиционный фонд борется за активы компании Ozon вместе с АФК «Система». Управляющий партнер АФК рассказывал «Ъ», что «Система» планирует нарастить свою долю в Ozon до 40%. Одновременно свой пакет в Ozon наращивает и Baring Vostok. Компании увеличивают портфель с целью не дать друг другу получить контрольный пакет. Между тем известно, что обе компании договорились о том, что вложения в Ozon не будут превышать 43%.

Что такое Baring Vostok?

Baring Vostok — это частная компания, которая специализируется на инвестициях в проекты в России и странах СНГ. Вложения осуществляются через сеть фондов. Например, в компанию Ozon Baring Vostok инвестировал средства с помощью фонда Baring Vostok Ozon L.P., а в «Яндекс» — через фонды Baring Vostok Private Equity Fund III и Fund IV.

Крупнейшие фонды (всего их, согласно данным на официальном сайте компании, семь) — те, которые имеют римские цифры в названии. Самый большой — «пятерка», а «тройка» и «четверка», связанные с «Яндексом», поменьше.

Если говорить о цифрах, то Baring Vostok работают с 1994 года, капитал его фондов — 3,7 миллиарда долларов США, а инвестиции за все время составили 2,8 миллиарда долларов. Они пришлись на 80 различных проектов. Для понимания масштаба цифр: по данным ЦБ, прямые иностранные инвестиции в январе-сентябре 2018 года составили 2,4 миллиарда долларов.

Больше всего Baring Vostok вкладывает в проекты в сфере «интернет и медиа» — на нее приходится 31% всех инвестиций. На втором месте «финансовые услуги» — 27%. «Природные ресурсы» — 16%, «потребительские товары и услуги» — 15%. Оставшиеся 11% ушли на инвестиции в других сферах.

Узнаваемых в России брендов, с которыми работал Baring Vostok, предсказуемо больше всего среди проектов «интернет и медиа». Тут можно найти «Яндекс» (фонд приобрел миноритарную долю в компании в 2000 году, спустя три года после запуска, и окончательно вышел только в 2016-м), 1C (инвестиции — с 2009-го), «Вымпелком» (инвестиции — с 1996-го), «CTC Медиа» (инвестиции — с 2002-го по 2008), Avito (инвестиции — с 2012-го).

В «потребительских» проектах номер один по узнаваемости — это Ozon (с ними Baring Vostok стал работать с 2000-го, спустя два года после основания компании). Два других сильных бренда — сеть универмагов «Фамилия» (инвестиции — с 2000-го) и торговая сеть «ВкусВилл» (инвестиции — с 2016-го). Еще один известный в России партнер Baring Vostok — грузинская Borjomi, но этот кейс из прошлого, с ними фонд работал с 1996-го по 2002 год.

В «финансовых услугах» выделяется Тинькофф Банк — с ним работал фонд «четверка», но в 2018 году сотрудничество прекратилось. Чуть меньше на слуху «Ренессанс страхование» (инвестиции — с 2017-го) и тот самый «Банк Восточный».

Среди «природных» брендов узнаваемых нет, но стоит отметить, что Baring Vostok сотрудничал в этой сфере с компаниями, работающими в Туркменистане, Казахстане и Конго. В категории «другие» выделяется компания «Эталон групп», занимающаяся строительством жилья в Санкт-Петербурге и на северо-востоке России. С ней фонд работает с 2008 года.

Кто действующие лица скандала?

Майкл Калви, основатель Baring Vostok, окончил Лондонскую школу экономики и Университет Оклахомы. В 1994 году начал работать в Москве, создав Baring Vostok. До этого работал в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР), где занимался инвестициями в энергетическую отрасль в Центральной и Восточной Европе. Владеет долей в банке «Восточный», «СТС Медиа» и «Профи.ру».

Филипп Дельпаль, партнер по финансовому сектору Baring Vostok, в компании с 2012 года. Является основателем компании Cetelem Russia. Ее головная компания Cetelem — первая, появившаяся на рынке потребительских кредитов, основана в 1953 году. До этого работал в структурах банка Societe Generale. В 2004 году возглавил дочерний банк группы в России Русфинанс Банк, затем стал президентом банка «БНП Париба Восток» и руководителем направления розничных банковских услуг группы BNP Paribas в России.

Иван Зюзин, директор по инвестициям, работает в Baring Vostok с 2012 года. Окончил Институт стран Азии и Африки МГУ и бизнес-школу «Крэнфилд». До прихода в компанию работал в фонде прямых инвестиций Fjord Capital Partners, а также в Москве в фонде Foresight Capital Partners, где отвечал за проекты в энергетическом и финансовом секторе. Также входит в попечительский совет фонда «Озеро Байкал».

Ваган Абгарян, партнер Baring Vostok с 2009 года. Отвечает за проекты в области медиа, недвижимости и производства строительных материалов. До прихода в фонд работал в Альфа-банке и в X5 Retail Group N.V.

Алексей Кордичев, председатель совета директоров ПАО «Норвик Банк» с мая 2018 года. Окончил РЭУ имени Плеханова. Ранее работал в Росбанке, «Русском стандарте», в 2013 году стал советником председателя банка «Восточный».

Максим Владимиров, генеральный директор Первого коллекторского бюро с 2017 года. Окончил Военный финансово-экономический университет. До этого работал в ГК «Медси», где отвечал за реализацию финансовой стратегии.

Артем Аветисян окончил Финансовую академию при правительстве РФ. Основатель компании «Независимый экспертно-оценочный центр» (НЭО Центр), владелец банка «Региональный кредит». Летом 2015-го выкупил «Юниаструм», дочерний банк кипрского Bank of Cyprus. Тогда «Юниаструм» из-за кризиса переживал не лучшие времена, и Аветисян выкупил его. Уже к концу года банк принес чистую прибыль 3,9 млрд рублей.

В 2016 году Аветисян заинтересовался другим проблемным банком — «Восточным экспрессом» (под этим брендом тогда работал «Восточный»), контролировавшийся Baring Vostok.

Банками интересы Аветисяна не ограничиваются: он успевает реализовывать себя и в политической деятельности. Банкир хорошо знаком с госсоветником Александром Волошиным, помощником президента Аркадием Дворковичем и другими высокими чиновниками.

В 2009 году Артем Аветисян познакомился с сыном Германа Грефа Олегом — тот устроился работать в НЭО Центр.

С российскими бизнесменами Аветисян тоже на короткой ноге: он входит в «Клуб лидеров» — созданное в 2012-м сообщество предпринимателей, которые общаются с Владимиром Путиным и помогают ему улучшать инвестиционный климат в России.

Одним из основателей клуба является Шерзод Юсупов — партнер Аветисяна, входил в совет директоров «Регионального кредита», курировал корпоративный блок «Юниаструма».

Вторым основателем клуба стал совладелец крупного производителя обуви «Брис Босфор» Вячеслав Зыков. Банк «Восточный», который в 2015 году выкупил Аветисян, является залогодержателем и совладельцем ряда других компаний Зыкова, среди которых — ГК «Бразис», занимающаяся производством консервов для партнеров под брендами Lorado, «БВК», «4 сезона», а также для X5, «Ашана», «Магнита» и «Ленты».

Forbes в 2017 году выяснил, что вместе с банком Аветисяна инвестиции в проекты Зыкова осуществляет инвесткомпания KFG Capital, которую связывают с бывшим главой службы безопасности АФК «Система» Русланом Алмакаевым.

Pthelovod
Александр (можно Николаич)
Александр (можно Николаич) 

  АФЕРИСТЫ и директор «ПКБ» Владимиров АРЕСТОВАНЫ

Сообщение Разместил Pthelovod 16 фев 2019, 10:24

«Эти ребята прекрасно знают, как тут все устроено»: против инвестбанкиров из фонда Baring Vostok использовали серьезный ресурс

Уголовное дело на основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви рискует стать главным скандалом года. The Bell узнал, из-за чего оказалось в тюрьме руководство крупнейшего иностранного фонда, инвестировавшего в Россию.

Главное:
Реальная причина: острый конфликт Baring по поводу банка «Восточный» с его совладельцем Артемом Аветисяном;
Связи: Аветисян дружен с сыном Николая Патрушева;
Что дальше: у Baring тоже хорошие связи с госорганами, а значит, есть шансы отбиться.

Основатель и управляющий партнер Baring Vostok Майкл Калви. Фото: агентство «Москва» / Сергей Ведяшкин
Калви и пятеро топ-менеджеров Baring Vostok и подконтрольного ему банка «Восточный» были задержаны в пятницу днем по обвинению в хищении у банка 2,5 млрд рублей. Вечером суд отправил всех, кроме Калви, под арест. Решение о мере пресечения для основателя Baring Vostok принималось три часа, а судья дважды объявлял перерыв, во время которого удалялся в совещательную комнату. В итоге Калви под арест не отправили, а просто продлили срок задержания до 18 февраля.

Формальное обвинение. Заявление на Майкла Калви и его коллег написал акционер «Восточного» Шевзод Юсупов — давний партнер второго крупнейшего совладельца банка Артема Аветисяна (ему принадлежит 32% акций банка, Baring Vostok — 52%). С 2017 года акционеры «Восточного» находятся в состоянии конфликта. Его причина — допэмиссия на 5 млрд рублей, необходимая банку для выполнения нормативов ЦБ. Baring не хотел ее выкупать и увеличивать свой пакет акций банка. Аветисян, напротив, хотел бы получить над банком контроль, но у него нет на выкуп допэмиссии денег, писал «Коммерсант».

По версии следствия, основанной на заявлении Шевзода Юсупова и подкрепленной следственными действиями ФСБ, события развивались следующим образом. Подконтрольная Калви компания «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) была должна «Восточному» около 2,5 млрд рублей. Калви и пятеро арестованных топ-менеджеров решили урегулировать долг на невыгодных для банка условиях, считает следствие. Для этого они провели через собрание акционеров «Восточного» решение, по которому банк получил в счет долга от ПКБ 59,9% акций принадлежавшей коллекторскому бюро люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). На собрании Калви и его коллеги заявили, что стоимость активов этой финтех-компании составляет 3 млрд рублей. Но по версии ФСБ их максимальная стоимость — 600 тысяч рублей.

Калви на суде заявил, что в версии следователей — «почти все» неправда. По его словам, сделка была одобрена всеми незаинтересованными акционерами обеих компаний, а Юсупов лично участвовал в переговорах и имел полный доступ к информации. Реальная причина подачи заявления — акционерный конфликт Baring с партнером Юсупова Аветисяном, против которого фонд начал разбирательство в Лондонском международном третейском суде по подозрению в мошенничестве в десятке сделок, сказал Калви. У заявителей, по его мнению, было два мотива — добиться отказа Калви от требований в Лондонском суде и не допустить размытия доли Аветисяна в ходе допэмиссии акций «Восточного».

В версии следствия позволяют усомниться документы IFTG, с которой ознакомилось издание «Открытые медиа». В отчетности компании за 2016 год (то есть непосредственно перед сделкой), аудированной и утвержденной без оговорок KPMG, говорится, что ее чистые активы на конец года составляли $37 млн — по курсу ЦБ на 31 декабря 2016 года это 2,24 млрд рублей. Также на конец 2016 года IFTG располагала свободными наличными средствами в размере $4,8 млн. В числе существенных фактов, произошедших после 31 декабря 2016 года, нет таких, которые могли бы свидетельствовать о резком ухудшении ее финансового состояния.

Реальная суть конфликта. Baring Vostok и Аветисян стали партнерами в начале 2017 года, после объединения двух проблемных банков — подконтрольного Baring «Восточного» и «Юниаструма» Аветисяна (сейчас это 32-й по активам банк в России). К тому времени Baring уже два года искал покупателя на «Восточный», контролирующим акционером которого стал вынужденно — выкупив допэмиссию, без которой «Восточный» мог бы попасть под санацию. Идея Аветисяна была в том, чтобы привлечь к плану объединения государство и создать на основе «Юниаструма» и «Восточного» опорный банк для кредитования малого и среднего бизнеса, присоединив к ним государственный МСП банк. Четвертым участником альянса должен был стать «Кредит Европа банк», переговоры о покупке которого вел Аветисян.

«Я не знаю такого бизнесмена»: чиновники о задержании основателя Baring Vostok
Летом 2016 года Аветисян изложил свою идею в письме Владимиру Путину, и тот, по данным «Интерфакса», даже наложил положительную резолюцию. В январе 2017 года «Юниаструм» и «Восточный» объединились. Но план «опорного банка» так и остался на бумаге. Идею сразу же раскритиковало Минэкономразвития, против нее, по данным Forbes, выступили и основные исполнители — корпорация малого и среднего предпринимательства (владеет МСП банком) и совладелец самой корпорации, ВЭБ.

В результате в начале 2017 года Baring и Аветисян оказались совладельцами объединенного проблемного банка без надежд на то, что его спасет государство. При этом объединение с «Юниаструмом» намного ухудшило положение «Восточного». Резервы последнего до сделки покрывали просроченные кредиты на 92%, а резервы «Юниаструма» составляли всего 19% портфеля, писали «Ведомости». В ноябре 2017 года Fitch снизило рейтинг объединенного банка до дефолтного, отметив, что после присоединения «Юниаструма» его качество капитала заметно ухудшилось. Агентство насчитало у «Юниаструма» 33,9 млрд рублей потенциально плохих активов, в числе которых назвало рискованные корпоративные кредиты.

У Аветисяна по условиям объединения был опцион на выкуп контроля в банке, но, чтобы реализовать его, акционеры должны были сначала разобраться с финансовыми проблемами банка, писал Forbes. Чтобы повысить достаточность капитала, в начале 2018 года предправления банка Дмитрий Левин инициировал допэмиссию на 5 млрд рублей. Но у Аветисяна не было денег на ее выкуп, а допэмиссия размыла бы его долю. У Baring, напротив, деньги были, но фонд не хотел тратить деньги на увеличение доли в банке, от которой уже три года пытался избавиться, писал «Коммерсант». К тому времени акционеры находились в состоянии полноценного конфликта.

После завершившейся в декабре 2018 года проверки ЦБ ситуация стала безвыходной. «Восточному» было предписано доначислить резервы почти на 20 млрд рублей — без допэмиссии это было бы невозможным. По данным «Коммерсанта», в январе 2019 года Baring и Аветисян на встрече с Эльвирой Набиуллиной договорились, что размещение акций пройдет в апреле — к этому времени Аветисян смог бы в ней поучаствовать. В противном случае Baring пообещал выкупить новый выпуск полностью.

Кто мог поддержать Аветисяна в конфликте? Доступных способов обратиться к спецслужбам у Аветисяна должно было быть в избытке, говорит его знакомый. У него, в частности, сложились хорошие отношения с Дмитрием Патрушевым, сыном секретаря Совбеза и бывшего главы ФСБ Николая Патрушева, рассказали The Bell источник, знакомый с руководством Baring, и один из федеральных чиновников.

До прошлого года Дмитрий Патрушев возглавлял Россельхозбанк (РСХБ), а теперь он министр сельского хозяйства. Аветисян и Патрушев вместе несколько лет входили в наблюдательный совет РСХБ: Аветисян заседал там в 2012–2014 годах, Патрушев — в 2010–2018-м. В 2012 году Патрушев как председатель правления Россельхозбанка и Аветисян как директор направления «Новый бизнес» в АСИ подписали меморандум о сотрудничестве.

Поддержать Аветисяна в конфликте мог именно Патрушев, говорит один из собеседников The Bell, следивший за ситуацией в «Восточном» и плотно общавшийся с людьми оттуда. Если в разработке участвовала ФСБ, то хорошее знакомство Аветисяна с Патрушевым могло быть использовано в конфликте, предположил в разговоре The Bell и один из федеральных чиновников. Связаться с помощником Патрушева в пятницу поздно вечером не удалось, Аветисян и Юсупов за целый день не поговорили ни с кем из журналистов.

Наблюдательный совет АСИ, в котором работает Аветисян, возглавляет Владимир Путин, но на его уровень вопрос мог и не выноситься, считает бывший высокопоставленный чиновник. Дмитрий Песков еще днем говорил, что президенту о задержании пока не докладывали, почти в 22:00 он сказал «РИА Новости», что Путин «проинформирован», но больше ничего не добавил.

Чем так важен Baring Vostok. Baring Vostok Capital Partners — один из крупнейших и старейших западных фондов прямых инвестиций, специализирующихся на инвестициях в российские активы. BVCP был основан бывшим сотрудником ЕБРР и инвестбанка Salomon Brothers Майклом Калви в 1994 году.

Для того чтобы устроить такие проблемы людям из Baring, у их врагов должны были быть очень серьезные ресурсы, рассуждает крупный инвестбанкир: «Эти ребята [Baring] так давно работают на российском рынке, что прекрасно знают, как здесь все устроено». Кроме профессиональных менеджеров, они привлекали для защиты своих интересов разных высокопоставленных людей, в том числе из силовых структур, а еще космонавта Леонова, который помогал с ними договариваться, рассказывает собеседник The Bell. «Они выпутывались из очень сложных ситуаций, не теряя активов и без всяких скандалов, их очень хорошо знают российские власти», говорит он. Соуправляющий фонда Алексей Калинин в интервью «Коммерсанту» в 2010 году признавал, что Леонов действительно помог отразить несколько рейдерских атак на портфельные компании фонда — фабрику «Конфи» и Сыктывкарский ЛПК.

Уже на тот момент компания через четыре фонда проинвестировала больше $2 млрд в 55 российских компаний. В общей сложности за 25 лет BVCP поднял шесть фондов для инвестиций в Россию на общую сумму $3,7 млрд. Самая известная и удачная инвестиция Baring в России — «Яндекс»: в 2000 году фонд купил 35% акций поисковика за $5,28 млн, а на последующей продаже своего пакета заработал больше $1 млрд. В числе других портфельных компаний Baring были «Вымпелком», СТС Media, Avito, Тинькофф Банк, «Вкусвилл» и несколько десятков других.

В пятницу за руководство Baring вступились многие финансисты. «Я считаю, что это один из лучших иностранных и чисто работающих иностранных инвесторов на российском рынке», — сказал The Bell бывший глава Morgan Stanley в России Райр Симонян. Основатель инвесткомпании «Русские фонды» опубликовал большой пост, в котором назвал Baring Vostok «образцом для российских и международных фондов». Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что давно знает Майкла Калви «как порядочного и честного человека, много сделавшего для привлечения инвестиций в страну». А руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев даже выразил готовность дать за Калви личное поручительство.

Cоветник предправления «Норвик Банка» Алексей Кордичев. Фото: агентство «Москва» Сергей Ведяшкин
Чем известен Артем Аветисян. В середине 1990-х, еще студентом Финансовой академии, Артем Аветисян основал консалтинговую компанию «НЭО центр», которая к 2000-м стала крупнейшим в России оценщиком. В 2011 году Аветисян передал руководство бизнесом топ-менеджерам, а сам ушел работать в недавно созданное Агентство стратегических инициатив руководителем направления «Новый бизнес». Параллельно он начал строить собственный банковский бизнес — сначала купил небольшой костромской банк «Региональный кредит», из которого сделал банк для малого бизнеса под брендом Модульбанк, а в 2015 году — купил Юниаструм банк.

Аветисян «хорошо продвинулся с проектами в созданном Путиным АСИ, его знают в правительстве и в администрации президента», говорил Forbes в 2017 году федеральный чиновник. Журнал отмечал, что у Аветисяна хорошо получается дружить с родственниками влиятельных людей. В статье перечисляется очень много фамилий, включая сына Германа Грефа и брата вице-премьера Аркадия Дворковича. В АСИ Аветисян разрабатывал «дорожные карты» по снижению административных барьеров и улучшению инвестиционного климата в России.

Pthelovod
Александр (можно Николаич)
Александр (можно Николаич) 

  АФЕРИСТЫ и директор «ПКБ» Владимиров АРЕСТОВАНЫ

Сообщение Разместил Pthelovod 16 фев 2019, 10:34

«Я верю в объективность российской судебной системы». Основателя Baring Vostok пока не стали арестовывать
Суд пока не стал арестовывать задержанного сегодня в Москве по подозрению в мошенничестве основателя Baring Vostok Майкла Калви. Срок задержания был продлен на трое суток — до 18 февраля, передал корреспондент The Bell из зала суда.
Подробнее. Дело Калви рассматривал судья Басманного районного суда Артур Карпов. Он же три дня назад продлил на три месяца арест бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна.

В чем обвиняют. Следователь в суде сообщил, что руководители Baring подозреваются в хищении имущества на 2,5 млрд рублей. По данным следствия, Калви в феврале 2017 года продал банку «Восточный» один из активов «Первого коллекторского бюро» (ПКБ), хотя заведомо знал о том, что у продаваемой компании есть долг в размере 2,5 млрд рублей. Это, по версии следствия, привело к фактическому хищению средств.

Позиция Калви. Почти все в ходатайстве следствия неправда, заявил Калви, выступая в суде после того, как следователь потребовал его ареста. Он сказал, что согласится на любое решение суда, готов сотрудничать со следствием.

Цитата: «Я верю в объективность российской судебной системы, я работаю здесь давно, я инвестирую – и российское правосудие всегда было достойным и выносило справедливые решения, когда нам надо было защищать наши инвестиционные компании. Верю, что все будет так же и на этот раз», — сказал Калви.

По словам бизнесмена, сделка между банком «Восточный» и ПКБ была одобрена всеми незаинтересованными акционерами обеих компаний, а Шевзод Юсупов, который написал заявление о возбуждении уголовного дела против руководства Baring, лично участвовал во всех переговорах. У Юсупова был полный доступ к информации, он не может утверждать, что его ввели в заблуждение о параметрах сделки, настаивал Калви.

Реальная причина, по которой Юсупов обратился в правоохранительные органы, заключается не в сделке с ПКБ, а в том, что он является партнером совладельца банка «Восточный» Артема Аветисяна и вместе с ним вовлечен в корпоративный конфликт вокруг банка, заявил Калви.

Он также раскрыл, что Baring Vostok начал разбирательство против Аветисяна в Лондонском международном третейском суде, предмет разбирательства — более 10 сделок, которые имеют признаки мошенничества.

Контекст. В прошлом году ЦБ провел аудит «Восточного», после чего предписал банку создать дополнительные резервы на 19,5 млрд рублей, из которых 5 млрд рублей должны были предоставить акционеры, выкупив допэмиссию банка. Допэмиссию банк пытался провести с начала 2018 года, именно она и стала причиной конфликта.

По версии Калви, у Юсупова было два мотива обратиться с заялением в органы: 1) создать рычаг для переговорной позиции, чтобы Калви отказался от требований в Лондонском суде; 2) не допустить размытия доли Аветисяна в ходе допэмиссии акций «Восточного».

Чем известен Юсупов. Шерзод Юсупов был старшим вице-президентом UniCredit CIB по стратегическому бизнес-развитию в России, затем — совладельцем и членом совета директоров «Банк Восточный» и Модульбанка, он также долго работал в крупной консалтинговой компании Roland Berger. Юсупов был одной из ключевых фигур во всех проектах Аветисяна, в частности, он был управляющим директором в инвестбанке Global Finance, который участвовал в сделках по покупке Аветисяном долей в «Юниаструме» и «Восточном».

Чем известен Аветисян. В середине 1990-х, еще студентом Финансовой академии, Артем Аветисян основал консалтинговую компанию «НЭО центр», которая к 2000-м стала крупнейшим в России оценщиком. В 2011 году он поручил руководство бизнесом топ-менеджерам, а сам ушел работать в недавно созданное Агентство стратегических инициатив — руководителем направления «Новый бизнес». Параллельно Аветисян начал строить собственный банковский бизнес — сначала купил небольшой костромской банк «Региональный кредит», из которого сделал банк для малого бизнеса под брендом Модульбанк, а в 2015 году купил Юниаструм банк, который в 2017 году объединился с «Восточным».

Что решил суд
Защита Калви ходатайствовала о домашнем аресте или об освобождении под залог в 5 млн рублей. Следователь настаивал, что Калви нужно заключить под стражу, так как он подозревается в преступлении, которое не лежит в поле предпринимательской деятельности. Эту неожиданную трактовку законодательства следователь объяснил тем, что пакет Калви в банке «Восточный» принадлежит не ему лично, а оформлен через цепочку офшорных компаний, а значит, его участие в судьбе банка не соответствует понятию о предпринимательской деятельности. Адвокат возражал, что все действия, которые вменяются в вину Калви, он совершал как председатель совета директоров банка либо от имени Baring Vostok.

Следовательно, это предпринимательская деятельность, основания для заключения под стражу нет.

Калви уведомили о возбуждении уголовного дела еще в четверг вечером и тогда же задержали. По словам следователя, ему вручили переведенные на английский статьи УПК о статусе подозреваемого и обвиняемого, а также статью 159 УК о мошенничестве, по которой и возбуждено уголовное дело. Также накануне в офисе Калви в Москве на Лесной улице прошел обыск, рассказал следователь.

Обвинение обосновало необходимость помещения под стражу тем, что Калви постоянно выезжает за пределы России, обладает значительными финансовыми возможностями — в том числе средствами, похищенными из банка, и может скрыться от российского правосудия. Заявленное ходатайство обоснованно и законно, согласился прокурор.

Заседание началось в 5 вечера по Москве и продолжалось больше трех часов. Оглашению предшествовало два перерыва. В итоге суд постановил продлить срок задержания на 72 часа — до 20 часов 18 февраля.

Почему это важно. Baring Vostok Capital Partners — один из крупнейших и старейших западных фондов прямых инвестиций, специализирующихся на инвестициях в российские активы. BVCP был основан бывшим сотрудником ЕБРР и инвестбанка Salomon Brothers Майклом Калви в 1994 году.

За 25 лет BVCP поднял шесть фондов для инвестиций в Россию на общую сумму $3,7 млрд. Самая известная и удачная инвестиция Baring в России — «Яндекс»: в 2000 году фонд купил 35% акций поисковика за $5,28 млн, а на последующей продаже своего пакета заработал больше $1 млрд. В числе других портфельных компаний Baring были «Вымпелком», СТС Media, Avito, Тинькофф Банк и несколько десятков других.

Pthelovod
Александр (можно Николаич)
Александр (можно Николаич) 

  АФЕРИСТЫ и директор «ПКБ» Владимиров АРЕСТОВАНЫ

Сообщение Разместил Pthelovod 16 фев 2019, 10:48

Гендиректор ПКБ Владимиров арестован по делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный»

Басманный суд Москвы санкционировал арест генерального директора НАО «Первое коллекторское бюро» Максима Владимирова, фигуранта уголовного дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», основным фигурантом которого является основатель инвестиционного фонда Baring Vostok, председатель совета директоров банка Майкл Калви. Об этом сообщает ТАСС из суда.

«Избрать в отношении подозреваемого Владимирова меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 апреля», — огласила постановление судья.
 
АФЕРИСТЫ и директор «ПКБ» Владимиров АРЕСТОВАНЫ - d20edfe798

Pthelovod
Александр (можно Николаич)
Александр (можно Николаич) 

  АФЕРИСТЫ и директор «ПКБ» Владимиров АРЕСТОВАНЫ

Сообщение Разместил Pthelovod 16 фев 2019, 10:50

По делу Baring Vostok арестован гендиректор «Первого коллекторского бюро»

Ранее стало известно о задержании основателя Baring Vostok Майкла Калви и других подозреваемых по делу о крупном мошенничестве

Басманный суд Москвы арестовал гендиректора «Первого коллекторского бюро» Максима Владимирова по делу основателя Baring Vostok Майкла Калви, передает РИА Новости.

Сегодня Kалви задержали в Москве по подозрению в мошенничестве. Также были задержаны еще ряд сотрудников.

В суде огласили данные, согласно которым расследуется дело о мошенничестве с ущербом более 2,5 миллиардов рублей. Сообщается, что в 2015 году банк «Восточный» выдал «Первому коллекторскому агентству» кредит, а позже были подписаны отступные.

Владимиров заявил, что не собирался скрываться от следствия и просил суд не удовлетворять ходатайство об аресте.

Baring Vostok Capital Partners — одна из крупнейших инвестиционных компаний, специализирующихся на России и СНГ. Калви принадлежит контрольный пакет акций банка «Восточный».

Pthelovod
Александр (можно Николаич)
Александр (можно Николаич) 

  АФЕРИСТЫ и директор «ПКБ» Владимиров АРЕСТОВАНЫ

Сообщение Разместил Pthelovod 16 фев 2019, 10:54

Не связывайтесь с коллекторами. Руководство крупнейшего инвестофонда обвинили в мошенничестве

Основатель и управляющий партнер инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви и еще пятеро человек подозреваются в хищении 2,5 млрд у банка «Восточный». Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено 13 февраля после того, как с заявлением в ФСБ обратился член совета директоров банка «Восточный» Шерзод Юсупов. Сбор доказательств длился с 7 по 12 февраля.

По версии следствия, банкиры под видом сделки с акциями «Первого коллекторского бюро» похитили у «Восточного» около 2,5 млрд руб. Махинация была осуществлена в 2017 году после того, как подконтрольная основателю крупной инвестиционной компании Baring Vostok Майклу Калви компания «Первое коллекторское бюро» задолжала банку «Восточный», бенефициаром которого он же и являлся, около 2,5 млрд руб.

Майкл Калви и другие акционеры банка (Иван Зюзин, Филипп Дельпаль, Ваган Абгарян, Максим Владимиров и Алексей Кордичев) вступили с ним в сговор и оформили соглашение об урегулировании долга на заведомо невыгодных для банка условиях. В феврале 2017 года они провели собрание акционеров, на котором утвердили соглашение об отступных по долгу.

В качестве компенсации от «Первого коллекторского бюро» банк получил 59,9% акций люксембургской компании International financial technology group, подконтрольной Майклу Калви. На совете акционеров было заявлено, что стоимость активов этой фирмы составляет 3 млрд руб., но ФСБ установила, что речь может идти максимум о 600 тыс. руб.

15 февраля были задержаны основатель и старший партнер инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви, директор по инвестициям Иван Зюзин, партнер Baring Vostok Ваган Абгарян, гендиректор «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров, директор финансового департамента Baring Vostok, гражданина Франции Филиппа Дельпаля, советник председателя правления ПАО «Норвик Банк» и бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев.

Алексей Кордичев дал показания против Майкла Калви и других фигурантов. На допросе в качестве подозреваемого он раскрыл «всю структуру этого преступления. Он дал информацию о всех соучастниках, об их роли и должностном положении», — заявил его адвокат. Несмотря на готовность сотрудничать со следствием и оказывать ему «деятельную помощь», суд арестовал Кордичева.

Кроме того, Басманный суд постановил арестовать Владимирова и Дельпаля: по версии следствия, они могли сбежать, повлиять на свидетелей или скрыть доказательства.

В Baring Vostok подчеркнули, что задержание четырех сотрудников компании, включая Майкла Калви, не связано непосредственно с деятельностью компании Baring Vostok и других портфельных компаний. По утверждению компании, дело ведется в рамках коммерческого спора по банку «Восточный».

Пресс-служба банка «Восточный» утверждает, что банк оказывает следствию необходимое содействие: в этом уголовном деле «банк как потерпевшая сторона рассчитывает на возмещение ущерба».

Baring Vostok — старейшая и самая крупная группа компаний, которая с 1994 года специализируется на прямых инвестициях в России и странах бывшего СССР. Капитал входящих в Baring Vostok фондов превышает $3,7 млрд, вложения в российскую экономику составили $2,8 млрд. Среди сделок — покупка доли в «Яндексе», Ozon, Avito, «СТС Медиа», 1С, «Боржоми», «Эр-Телекоме», «ВкусВилле», банке «Восточный» и других.

По данным Центробанка, Майклу Калви принадлежит контрольный пакет акций банка «Восточный», входящего в топ-40 крупнейших в России банков по размеру активов.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что готов лично поручиться за Майкла Калвина. По его словам, Калви «сделал очень многое для привлечения иностранных инвестиций в Российскую Федерацию, а также помог становлению многих российских компаний».

Майкл Калви — гражданин США, 51 год. Окончил Лондонскую школу экономики, учился в университете Оклахомы. Председатель совета директоров банка «Восточный». До приезда в Россию жил в Лондоне и Нью-Йорке, работал в инвестиционной компании Salomon Brothers, где отвечал за сделки M&A (слияния и поглощения) в нефтегазовой отрасли и Европейском банке реконструкции и развития. С 1994 года работает в России, где основал фонд Baring Vostok Private Equity.

Иван Зюзин — директор по инвестициям Baring Vostok. Учился в Институте стран Азии и Африки МГУ и бизнес-школе в Великобритании. Работает в компании с 2012 года. До этого был сотрудником в московском фонде Foresight Capital Partners, где отвечал за проекты в энергетике и финансовом секторе, и в инвестиционном фонде в Лондоне Fjord Capital Partners. Член совета директоров банка «Восточный».

Филипп Дельпаль — гражданин Франции, 46 лет. В банковской сфере работает более 17 лет. Является основателем Cetelem Russia (BNP Paribas Group), занимал должность генерального директора и председателя BNP Paribas Vostok с 2007 по 2010 годы. В Baring Vostok с 2012 года. Член совета директоров банка «Восточный».

Ваган Абгарян работает в Baring Vostok с 2009 года — занимается проектами в области медиа, недвижимости и промышленности строительных материалов. До этого 12 лет работал в «Альфа-банке» и X5 Retail Group N.V.

Алексей Кордичев окончил Российский экономический университет им. Плеханова, а затем магистратуру университета Маккуори в Австралии. В банковской сфере работает 13 лет. Начал карьеру в России в Росбанке, затем перешел в банк «Русский стандарт». В декабре 2013 года стал первым зампредом банка «Восточный», курировал подразделения банковских рисков. Председателем правления «Восточного» был с октября 2015 года по декабрь 2017 года. В 2018 году перешел в «Норвик банк» председателем совета директоров и советником президента банка.

Максим Владимиров — генеральный директор одного из крупнейших на российском рынке «Первого коллекторского бюро». Окончил Военную финансово-экономическую академию в Ярославле. Отвечал за разработку и реализацию финансовой стратегии группы компаний «Медси». В бюро работает с октября 2014 года. В феврале 2017 года стал генеральным директором компании.

Pthelovod
Александр (можно Николаич)
Александр (можно Николаич) 

  АФЕРИСТЫ и директор «ПКБ» Владимиров АРЕСТОВАНЫ

Сообщение Разместил Pthelovod 16 фев 2019, 11:13

Гендиректор "Первого коллекторского бюро" арестован по подозрению в хищении денег

Максим Владимиров, подозреваемый в хищении крупной суммы денежных средств у банка “Восточный экспресс”, ближайшие месяцы проведет в следственном изоляторе.

В пятницу, 15 февраля, стало известно об аресте генерального директора "Первого коллекторского бюро" Максима Владимирова. Он проходит по делу о хищении двух с половиной миллиардов рублей у банка “Восточный экспресс”. Владимиров арестован на два месяца. В ближайшее время суд изберет меру пресечения в отношении других обвиняемых.

Добавим, что Владимирова арестовали после заявления одного из акционеров банка “Восточный экспресс”. Кроме него были задержаны генеральный директор Baring Vostok Майкл Калви, инвестиционный директор компании Иван Зюзин и его партнер по индустрии финансового сектора Филилл Дельпаль, а также председатель совета директоров “Вятка-банка” Андрей Кордичев.

Всем подозреваемым в совершении преступлений может грозить до 10 лет лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере.

Первых фигурантов дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный" отправили в СИЗО

Гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров и партнер Вaring Vostok по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль арестованы по делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка “Восточный”.

По решению Басманного суда Москвы, оба арестованы до середины апреля. И Владимиров, и Дельпаль обвиняются в крупном мошенничестве. Если они будут признаны виновными, то максимальное наказание по этой статье может составить до десяти лет лишения свободы.

Оба были задержаны вместе с основателем инвестиционной компании Baring Vostok, гражданином США Майклом Калви в Москве 15 февраля. Кроме того, были задержаны сотрудники фонда - партнер Ваган Абгарян и директор по инвестициям Иван Зюзин и экс-председатель правления банка “Восточный” Алексей Кордичев. Все они также обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.

Согласно материалам дела, Калви, заведомо знал о наличии у подконтрольного ему "Первого коллекторского бюро" долга в размере 2,5 млрд рублей (кредит на эту сумму был выдан бюро банком "Восточный"), но организовал продажу его акций банку “Восточный экспресс”, что привело к фактическому хищению этих средств.

Арестован первый фигурант дела о хищении у банка "Восточный"

Басманный суд Москвы арестовал гендиректора "Первого коллекторского бюро" (ПКБ) Максима Владимирова по делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка “Восточный” с помощью мошеннической схемы.

- Избрать в отношении подозреваемого Владимирова меру пресечения в виде заключения под стражу, - огласила вердикт судья Юлия Сафина.

Следователи настаивают на аресте фигурантов дела, поскольку считают, что они могут скрыться, повлиять на свидетелей или уничтожить важные для СК документы.

В причастности к хищению 2,5 млрд рублей подозреваются шесть человек: основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви, директор по инвестициям Иван Зюзин, глава финансового департамента Филипп Дельпаль, партнер компании Ваган Абгарян, гендиректор ПКБ Максим Владимиров и советник главы правления ПАО “Норвик Банк” Алексей Кордичев. Всем фигурантам дела инкриминируется статья "Мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере".

Арестован еще один участник дела по Baring Vostok

"Ходатайство об избрании меры пресечения удовлетворить", - цитирует агентство заявление судьи. Отмечается, что защита подозреваемого, так же, как и сам он, выступали против такого серьезного наказания, так как у него трое детей, пожилые родители и положительные характеристики. Кроме этого, адвокат подсудимого настаивал, что Кордичев с самого начала выдал следствию всю известную информацию об этом преступлении.

Ранее по делу были арестованы гендиректор "Первого коллекторского бюро Максим Владимиров и французский гражданин, партнер по индустрии финансового сектора инвесткомпании Филипп Дельпаль. Основатель компании Baring Vostok Майкл Калви был ранее задержан. Фигурантам дела, по данным следствия, вменяется хищение 2,5 млрд рублей.

Партнер фонда Baring Vostok Дельпаль арестован в Москве

. Партнер инвестиционного фонда Baring Vostok Филипп Дельпаль в пятницу был арестован по подозрению в мошенничестве. Такое решение принял Басманный суд Москвы, который санкционировал арест бизнесмена до 13 апреля.

Кроме того, до 13 апреля был арестован гендиректор компании "Первое коллекторское бюро" Максим Владимиров.

Ранее сообщалось о задержании основателя Baring Vostok Майкла Калви. СК настаивает на заключении Майкла Калви под стражу. Ему инкриминируется статья "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупной размере". По версии следствия, Калви, зная о большом долге "Первого коллекторского бюро", все же организовал продажу его акций банку “Восточный экспресс”.

Отметим, что фонд Baring Vostok Capital Partners занимается инвестированием в перспективные проекты в России и странах СНГ.

В Москве арестован директор по инвестициям Baring Vostok

Директор по инвестициям в финансовой компании Baring Vostok Иван Зюзин арестован в Москве.

Решение отправить его в следственный изолятор в пятницу, 15 февраля, принял Басманный суд Москвы.

"Избрать в отношении подозреваемого Зюзина меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 13 апреля", - приводит ТАСС слова зачитывавшей постановление судьи Юлии Сафиной.

Ранее по делу о хищении на 2,5 млрд рублей были арестованы советник председателя правления “Норвик банка” Алексей Кордичев, гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль и еще один фигурант дел Ваган Абгарян.

Агентство отмечает, что ранее сам Зюзин прокомментировал возбуждение уголовного дела. По его мнению, оно вызвано "корпоративными разногласиями между другими компаниями", которые были связаны с фондом.

Вместе с основателем компании Baring Vostok задержаны еще пять человек

Всех фигурантов обвиняют в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Вместе с основателем крупной инвестиционной компании Baring Vostok американцем Майклом Калви в Москве задержаны еще два ее топ-менеджера и три бизнесмена.
Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Помимо непосредственно сотрудников компании, были задержаны Ваган Абгарян - партнер Baring Vostok, Алексей Кордичев - председатель совета директоров “Вятка-банка” и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.

Всех их следствие просит заключить под стражу.

Baring Vostok занимается инвестиционными проектами в России и других странах СНГ. Капитал компании оценивается в 3,7 миллиарда долларов.

СКР требует ареста основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви

Основатель крупнейшего инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви был задержан в Москве. Об этом сообщается в пресс-службе столичного главка МВД.

По полученным данным, следственный комитет предъявил задержанному обвинения по делу о мошенничестве. Сообщается, что следователи подали все необходимые документы в суд с просьбой арестовать основателя инвестфонда Baring Vostok. Заседание суда назначено на ближайшее время.

Отмечается, что в деле Майкла Калви о мошенничестве фигурируют и другие подозреваемые: директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, партнер по финансовому сектору Филипп Дельпаль, а также Ваган Абгарян, Алексей Кордичев и Максим Владимиров.

Примечательно, что фигурантам дела Baring Vostok грозит до 10 лет колонии по делу о крупном мошенничестве.

Ранее сообщалось, что в Москве задержан основатель крупнейшего инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Kалви.

Основателя Baring Vostok подозревают в хищении 2,5 млрд у банка "Восточный"

Основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви подозревают в хищении 2,5 млрд рублей у банка “Восточный” ("Восточный экспресс банк" с 2006 по 2014 год). Версия СК была зачитана на заседании Басманного суда, где рассматривается ходатайство об аресте фигурантов дела.

Следователи считают, что Калви провернул мошенническую схему с подконтрольным ему "Первым коллекторским бюро" (ПКБ). Согласно версии СК, он намеренно умолчал о наличии у своей компании долга в 2,5 млрд рублей при продаже его акций “Восточному экспрессу”. Это привело к фактическому хищению этих средств у банка.

Ранее Лайф писал, что вместе с Калви задержаны пять человек : директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, глава финансового департамента Филипп Дельпаль, партнер инвестфонда Ваган Абгарян, гендиректор ПКБ Максим Владимиров и советник председателя правления ПАО “Норвик Банк” Алексей Кордичев. Всем фигурантам дела инкриминируется статья "Мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере".

Басманный суд решает вопрос об аресте основателя Baring Vostok Майкла Калви

Громкое уголовное дело о хищении двух с половиной миллиардов рублей у банка "Восточный": уже арестованы гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров, гражданин Франции Филипп Дельпаль и еще несколько ключевых управленцев. Задержаны топ-менеджеры инвестиционного фонда Baring Vostok и его основатель - гражданин США Майкл Калви.

Суд арестовал первого фигуранта дела Baring Vostok

Басманный суд Москвы арестовал гендиректора "Первого коллекторского бюро" Максима Владимирова по делу основателя крупной инвестиционной компании Baring Vostok американца Майкла Калви. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости .

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении подозреваемого Владимирова меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказала судья Юлия Сафина.

Отмечается, что ГСУ СК России возбудило дело об особо крупном мошенничестве с ущербом свыше 2,5 млрд рублей по материалам, поступившим из ФСБ России.

Ранее сообщалось, что основатель крупной инвестиционной компании Baring Vostok американец Майкл Калви и еще пять человек подозреваются в хищении 2,5 млрд рублей.

Арестован первый фигурант дела Baring Vostok

Басманный суд Москвы санкционировал арест Максима Владимирова. Он является генеральным директором "Первого коллекторского бюро".

Как сообщает РИА Новости, суд удовлетворил ходатайство следователя. Принято решение заключить Владимирова под стражу.

Максим Владимиров является фигурантом дела основателя инвестиционной компании Baring Vostok американца Майкла Калви. Сегодня стало известно, что Калви задержан в Москве по подозрению в мошенничестве. Кроме него, в уголовном деле об особо крупном мошенничестве фигурируют еще 5 человек. Калви и пяти соучастникам инкриминируется хищение 2,5 млрд рублей. Согласно имеющейся информации, именно через "Первое коллекторское бюро" были похищены средства.

Инвестиционный директор Baring Vostok отправлен под арест

Басманный суд Москвы постановил арестовать инвестиционного директора Baring Vostok Capital Partners Ивана Зюзина по подозрению в причастности к хищению 2,5 млрд рублей у банка “Восточный”. Ему было отказано в домашнем аресте, поэтому Зюзина заключили под стражу до 13 апреля.

Суд также отказался отпустить Зюзина под залог в пять миллионов рублей. Сам же он считает уголовное дело результатом конфликта между группами акционеров банка “Восточный”. В суде он заявил, что работает в компании, которая оказывает банку консультативные услуги, и его арест связан с этим конфликтом.

Напомним, сегодня силовики задержали основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, а вместе с ним - еще пять человек. Сообщалось, что Калви умолчал о долгах в 2,5 млрд рублей при продаже акций своего коллекторского агентства банку “Восточный”. Как писал Лайф, ранее суд отправил под арест третьего фигуранта дела Baring Vostok - председателя совета директоров “Вятка-Банка” Алексея Кордичева.

Основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви задержан в Москве

В Москве по делу о крупном мошенничестве задержан основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви. Об этом сообщает РИА Новости.

Дело возбуждено 13 февраля об особо крупном мошенничестве с ущербом свыше 2,5 миллиарда рублей. ГСУ СКР возбудил данное дело по материалам, поступившим из ФСБ России.

Также в рамках расследования того же дела задержаны партнеры Калви Ваган Абгарян и Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, бывший председатель правления банка “Восточный”, советник председателя правления ПАО “Норвик Банк” Алексей Кордичев и генеральный директор НАО “ПКБ” Максим Владимиров.

Компания Baring Vostok сообщила, что задержания связаны с коммерческим спором вокруг банка “Восточный экспресс”.

Топ-менеджеров Baring Vostok заподозрили в хищении 2,5 млрд рублей

Топ-менеджеров Baring Vostok, в том числе основателя инвестиционной компании Майкла Калви, обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей. Об этом следователь заявил в Басманном суде Москвы, куда были доставлены фигуранты дела, сообщает "РИА Новости" 15 февраля.

Суд арестовал гражданина Франции по делу Baring Vostok

Басманный суд Москвы отправил под арест на срок до 13 апреля партнера по индустрии финансового сектора инвесткомпании Baring Vostok - гражданина Франции Филиппа Дельпаля.

"Суд постановил: избрать в отношении Дельпаля меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 13 апреля 2019 года", - передает “Интерфакс” вердикт судьи Евгении Николаевой.

Ровно на такой же срок Басманный суд арестовал генерального директора "Первого коллекторского бюро" Максима Владимирова.

Ранее стало известно о задержании основателя крупной инвесткомпании Baring Vostok Майкла Калви. По делу о крупном мошенничестве вместе с ним проходят еще пять человек. Фигурантам дела, по данным следствия, вменяется хищение 2,5 млрд рублей. В самой инвесткомпании сообщили, что уголовное дело, по которому проходит Калви, связано с "коммерческим спором по банку “Восточный Экспресс”.

Озвучена причина задержания главы Baring Vostok Майкла Калви

На судебном заседании выступил следователь, который в обоснование своего ходатайства о необходимости заключения под стражу Майкла Калви и других фигурантов рассказал о том, что они совершили мошенничество в особо крупном размере, нанеся ущерб в 2,5 миллиарда рублей. По словам следователя, по уголовному делу пока в качестве подозреваемых проходят два иностранца и три гражданина России.

На судебном заседании выяснилось, что одним из фигурантов является генеральный директор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров. Именно через это бюро были похищены средства.

Ранее среди фигурантов этого громкого дела назывались директор по инвестициям инвесткомпании Baring Vostok Иван Зюзин и партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль.

Кроме того, стало известно, что расследованием в отношении руководства Baring Vostok занимается центральный аппарат Следственного комитета РФ. Оперативное сопровождение осуществляет ФСБ России.

Прокомментировали уже задержание своих сотрудников и в компании Baring Vostok.

"Компания подтверждает, что в рамках коммерческого спора по банку “Восточный экспресс” задержаны четыре сотрудника, включая Майкла Калви. Действия правоохранительных органов не связаны непосредственно с деятельностью компании Baring Vostok и других портфельных компаний", - сказано в заявлении.

Напомним, инвесткомпания Baring Vostok - одна из старейших и крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций (работает с 1994 года). Фонд входит в состав акционеров таких компаний, как интернет-ритэйлер OZON, сеть продуктовых магазинов “Вкусвилл”, стройкомпания Etalon Group, агрегатор такси Gett, компании “ЭР-Телеком”, “Новомет”, банк “Восточный” и другие.

Pthelovod
Александр (можно Николаич)
Александр (можно Николаич) 

  АФЕРИСТЫ и директор «ПКБ» Владимиров АРЕСТОВАНЫ

Сообщение Разместил Pthelovod 16 фев 2019, 11:22

«Твой сын будет страдать»: В Москве задержали коллектора, который угрожал директору школы, требуя отчислить детей должника
Теперь 28-летнему мужчине светит пять лет тюрьмы [видео]

Коллектор названивал не только директору, но и паре учителей.Коллектор названивал не только директору, но и паре учителей.

Про российских коллекторов, конечно, есть много историй. Но такой, кажется, еще не было.

Сегодня в Москве задержали профессионального вышибателя долгов, который в течение недели настойчиво угрожал... директору школы. Причем, деньги должен был отец одного из учеников, но коллектор почему-то «прессовал» исключительно директора и нескольких учителей.

История стала достоянием общественности после того, как на эти телефонные атаки в одной из соцсетей пожаловалась сама директор школы 1285 Ярослава Алпатова. Дошло до Госдумы - депутат Анна Кувычко попросила Центробанк и полицию проверить информацию.

Известно, что задержанный - 28-летний москвич.

- В ее (Алпатовой, - Авт.) школе учатся дети нашего клиента, который в просрочке, - заявил коллектор полицейским. - Я звонил и требовал, чтобы она отчислили его детей со школы.

- Угрозы были?

- Я присылал ей SMS-сообщения с угрозами в отношении ее родных. Написал, что ее сын будет страдать, будет покалечен.

Оказалось, термоядерный коллектор названивал не только директору, но и паре учителей. В том числе - классному руководителю детей того самого должника. Этой женщине задержанный москвич тоже угрожал через SMS - обещал навредить ее детям. Причем, педагогу коллектор зачем-то говорил, что его агентству денег должна директор школы... Зачем? - Сам теперь не может объяснить полицейским.

- Мне пока не хотелось бы комментировать эту ситуацию, - сообщила по телефону корреспонденту «Комсомольской Правды» одна из пострадавших - директор школы 1285 Ярослава Алпатова. - Извините, я сейчас нахожусь в полиции.

По информации «КП», кредитной организации проштрафившийся папа школьников должен около 100 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Самоуправство с угрозой применения насилия». Это - до 5 лет лишения свободы.

Pthelovod
Александр (можно Николаич)
Александр (можно Николаич) 

  АФЕРИСТЫ и директор «ПКБ» Владимиров АРЕСТОВАНЫ

Сообщение Разместил Pthelovod 16 фев 2019, 11:26

После мощной кампании за то, чтобы коллекторы вели свой бизнес цивилизованно, наступил некий спад. И они снова пробуют свои силы

Из публикации интернет-газеты «Znak» стало известно, что семья челябинца подверглась атаке коллекторов из-за небольшого долга его брата, который живет в Сочи. По словам Рыскелдиева, неизвестные распространяют в соцсетях недостоверную информацию о нем и его семье.

— Началось с того, что я увидел посты о своем брате, где было написано, что он ворует в магазинах, берет деньги в долг и не отдает, — рассказывает мужчина. — Но при этом на фотографиях был посторонний мужчина. Я попытался связаться с автором постов, но никакой информации от него получить не смог. Позже этот аккаунт оказался заблокирован. Но дальше стало еще хуже. Все мои друзья получили сообщение с постом о том, что я хожу вокруг школ и зазываю маленьких мальчиков поиграть в компьютер, а сам сажаю их в машину и увожу. Я пытался узнать от автора постов, в чем дело. Видно, что это писалось с фейковых аккаунтов.

Из путаных переписок с безграмотными анонимами челябинец выяснил, что с него требуют вернуть долг его брата, который живет в Сочи. Изначально он взял в микрокредитной организации 3 тыс. рублей, но сейчас с него просят в десятки раз больше.

— Оказалось, что такой же прессинг испытывает семья брата, — продолжает челябинец. — Фото его супруги гуляет по интернету с сообщением о том, что она тяжело больна и нужно собрать деньги на ее лечение. Ей удалось по телефону поговорить с кем-то, кто представился автором поста. Мужчина с акцентом заявил, что посты будут появляться, пока они не отдадут деньги. Причем он дважды менял сумму: сначала хотел 20 тыс. рублей, потом уже 80 тысяч. Вытянуть из него какую-то конкретную информацию о том, кто он такой и какую организацию представляет, не удалось.

Челябинец написал заявление в Советский районный отдел полиции Челябинска, который начал проверку по факту угроз и распространения недостоверной информации.

Этот случай не был бы таким примечательным, если бы не перспектива сотрудничества коллекторских агентств с поставщиками коммунальных услуг.

Сейчас, по данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), поставщики услуг ЖКХ отдают в работу коллекторам не более 5% от общей задолженности населения. В НАПКА рассчитывают увеличить объем передаваемых коллекторам таких долгов.

Как отмечает «Коммерсант», интерес к работе с должниками по ЖКХ коллекторы проявляют на фоне снижающейся рентабельности взыскания долгов в других сегментах.

Эксперты, опрошенные газетой, считают, что если коллекторов начнут более активно привлекать к сбору долгов по ЖКХ, это позволит более эффективно погашать задолженность, но может привести к росту социального напряжения.

По данным Минстроя, суммарно долги населения за услуги ЖКХ составляют, по состоянию на сентябрь, 535 миллиардов рублей. До суда, по оценкам НАПКА, удается взыскать 5-10% долгов за ЖКХ, на судебной стадии —15-20%.

Напомним, что в 2016 году после нескольких резонансных преступлений, совершенных коллекторами (например, один из них бросил в окно дома в Ульяновске бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, из-за чего хозяин дома и его внук получили ожоги), в России был принят закон, ужесточающий работу специалистов по взысканию долгов. В частности, в законе прописали запрет на угрозы, психологическое давление и унижение чести и достоинства должников.

Pthelovod
Александр (можно Николаич)
Александр (можно Николаич) 
Предыдущая страница
Следующая страница

Вернуться в Власть, менты, приставы, суд, прокуратура - против людей