Fotovideoforum.ru

Что произошло

15 февраля стало известно о задержании основателя и управляющего партнера инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви по делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный".

Вместе с ним были задержаны директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, партнер по финансовому сектору Филипп Дельпаль, партнер Ваган Абгарян, советник председателя правления ПАО "Норвик банк" Алексей Кордичев и гендиректор НАО "Первое коллекторское бюро" Максим Владимиров.

Басманный суд Москвы продлил Калви срок задержания на 72 часа и арестовал пятерых фигурантов дела.

Срок следствия по делу установили до 13 апреля.

Как ведется расследование

По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой полученный "Первым коллекторским бюро" (ПКБ) от "Восточного" в 2015 году кредит в размере 2,5 млрд рублей был зачтен уступкой акций. Следствие полагает, что бизнесмен ввел в заблуждение совет директоров банка относительно цены акций ПКБ, которые были оценены в сумму долга при реальной их стоимости в 600 тыс. рублей. По версии следствия, таким образом эти 2,5 млрд рублей были похищены.

Показания на Калви дал миноритарный акционер Шерзод Юсупов, акционер Артем Аветисян и зампредседателя правления "Восточного" Константин Рогов. Так, по версии Юсупова, при утверждении советом директоров "Восточного" сделки по покупке коллекторского агентства его ввели в заблуждение относительно долговой нагрузки покупаемого актива.

7 февраля Юсупов, владеющий 4,8% капитала банка, обратился с жалобой в Управление "К" ФСБ России, а 13 февраля Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

Реакция властей

Президент России Владимир Путин пока не получил информацию о задержании Калви, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что необходимо разобраться в ситуации. "Нарушать закон никто не должен, будь то иностранец или россиянин. Тут нет разницы", — сказал он.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов и глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявили, что готовы поручиться за Майкла Калви. "Считаю, что он сделал очень многое для привлечения иностранных инвестиций в РФ, а также помог становлению многих российских компаний", — отметил Дмитриев.

Глава Сбербанка Герман Греф выразил надежду, что ситуация вокруг основателя фонда Baring Vostok благополучно разрешится и окажется недоразумением. Греф сообщил, что давно знает Калви как порядочного и честного человека, много сделавшего для привлечения инвестиций в страну, для развития экономики и высокотехнологичных компаний, таких как "Яндекс", Ozon, "Тинькофф" и другие.

Реакция банка "Восточный"

В банке "Восточный" заявили, что оказывают содействие правоохранительным органам по уголовному делу о мошенничестве. Кредитная организация рассчитывает на возмещение ей причиненного ущерба.

Согласно данным Центробанка, 51-летний Калви владеет 51,6% капитала "Восточного" через кипрский офшор Evison Holdings Limited. Банк имеет сильное присутствие на Дальнем Востоке, а в целом по банковской системе России занимает 32-е место по размеру активов. В "Восточном" Калви занимает пост председателя совета директоров, следует из данных на сайте банка.

О фонде

Фонд Baring Vostok специализируется на инвестициях в России и других странах СНГ. С 1994 года фонд инвестировал более $2,4 млрд в 70 проектов в сферах финансовых услуг, нефтегазовой отрасли, телекоммуникаций, медиа и в потребительский сектор. Фонд также является акционером Avito, Ozon, "ЭР-Телеком", "1С", банк "Восточный", "Новомет" и другие.

Baring Vostok и все портфельные компании фондов, включая банк "Восточный экспресс", продолжают работать в обычном режиме, отмечает компания. "Baring Vostok планирует выполнить все взятые на себя обязательства по финансированию одобренной Центральным банком эмиссии капитала банка", — говорится в сообщении фонда.

Басманный суд Москвы продлил задержание основателю компании Baring Vostok на 72 часа, арестовывать его не стали. Об этом 15 февраля сообщает ТАСС.

Восток. Дело тонкое: за что в Москве задержали крупного инвестора из США
Мошенническая схема, предположительно связанная с фондом Baring Vostok, распространена в российской банковской системе

Новое судебное заседание по аресту Калви состоится 16 февраля. О его переносе просила защита подозреваемого, поскольку ей необходимо дополнительное время, чтобы предоставить характеризующие личность Калви материалы.

Следствие также сообщило, что в материалах дела есть документы на английском языке, которые непонятны участникам процесса.

13 февраля СК России возбудил уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». В рамках расследования были также задержаны, а позже арестованы пять человек — директор Baring Vostok по инвестициям Иван Зюзин, партнер компании по проектам в области медиа, недвижимости и стройматериалов Ваган Абгарян, партнер по финансовому сектору Филипп Дельпал, гендиректор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров и председатель совета директоров Норвик банка, экс-глава банка «Восточный» Алексей Кордичев. Последний, как стало известно, в ходе допроса «выдал всю информацию о совершенном преступлении (хищении средств. — Ред.), соучастниках и их роли». Арест фигурантов продлится до 13 апреля 2019 года.

По данным следствия, Калви, который является главным держателем акций банка «Восточный», заведомо зная о наличии у подконтрольного ему ПКБ задолженности перед данной кредитной организацией в размере 2,5 млрд рублей, организовал хищение средств путем передачи в собственность банка вместо указанной суммы 59,9% акций компании International Financial Technology Group S.C.A. по завышенной стоимости.

Следствие полагает, что для этого Калви вступил в сговор с акционерами банка Зюзиным, Дельпалем, Абгаряном и другими неустановленными лицами, которые в феврале 2017 года путем злоупотребления доверием и предоставления ложных сведений убедили акционера «Восточного» и члена совета директоров кредитной организации Шерзода Юсупова поддержать сделку с ПКБ. Согласно соглашению об отступном, вместо возврата долга бюро должно было передать банку акции International Financial Technology Group S.C.A., которые якобы оценивались в 3 млрд рублей. Реальная же их стоимость не превышала 600 тыс. рублей.

Как рассказал адвокат Дельпаля (партнер Baring Vostok), настоящее уголовное дело было возбуждено на основании материалов, поступивших из управления «К» ФСБ России, куда 7 февраля член совета директоров банка «Восточный» Шерзод Юсупов обратился с заявлением о хищении у кредитной организации 2,5 млрд рублей.

Baring Vostok занимается инвестициями в РФ и страны СНГ с 1994 года. Согласно обнародованной на сайте компании информации, капитал входящих в нее фондов превышает $3,7 млрд.

Председателя совета директоров Норвик Банка, экс-главу банка «Восточный» Алексея Кордичева арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере в отношении инвесткомпании Baring Vostok. Решение было принято Басманным судом Москвы в пятницу, 15 февраля, сообщает ТАСС.

Что рассказал Денис Никандров сотрудникам ФСБ в обмен на поблажки в приговоре
Защита подозреваемого настаивала на более мягкой мере пресечения, ссылаясь на то, что в ходе допроса он «выдал всю информацию о совершенном преступлении (хищении средств. — Ред.), соучастниках и их роли». Кроме того, адвокат просил принять во внимание то, что у Кордичева трое детей и престарелые родители.

Речь идет о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», контрольный пакет акций которого держит основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви. Именно он является основным фигурантом уголовного дела о мошенничестве, возбужденного Следственным комитетом России.

В пятницу, 15 февраля, вместе с вышеуказанными лицами были также задержаны директор Baring Vostok по инвестициям Иван Зюзин, партнер фонда по проектам в области медиа, недвижимости и стройматериалов Ваган Абгарян, партнер по финансовому сектору Филипп Дельпаль и гендиректор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров.

По данным следствия, Калви, который является главным держателем акций банка «Восточный», заведомо зная о наличии у подконтрольного ему ПКБ задолженности перед данной кредитной организацией в размере 2,5 млрд рублей организовал хищение средств путем передачи в собственность банка вместо указанной суммы 59,9% акций компании International Financial Technology Group S.C.A. по завышенной стоимости.

Для этого, как полагает следствие, Калви вступил в сговор с акционерами Банка Зюзиным, Дельпалем, Абгаряном и другими неустановленными лицами, которые в феврале 2017 года путем злоупотребления доверием и предоставления ложных сведений убедили акционера «Восточного» и члена Совета директоров кредитной организации Шерзода Юсупова поддержать сделку с ПКБ. Согласно соглашению об отступном, вместо возврата долга Бюро должно было передать Банку акции International Financial Technology Group S.C.A., которые якобы оценивались в 3 млрд рублей. Реальная же их стоимость не превышала 600 тыс. рублей.

Как рассказал адвокат Дельпаля (партнер Baring Vostok), настоящее уголовное дело было возбуждено на основании материалов, поступивших из управления «К» ФСБ России, куда 7 февраля член совета директоров банка «Восточный» Шерзод Юсупов обратился с заявлением о хищении у кредитной организации 2,5 млрд рублей.

Baring Vostok занимается инвестициями в РФ и страны СНГ с 1994 года. Согласно обнародованной на сайте компании информации, капитал входящих в нее фондов превышает $3,7 млрд. Организация владеет акциями таких компаний, как OZON, «Вкусвилл», Etalon Group, Gett, «ЭР-Телеком», «Новомет» и др. В 2016 году фонд Baring Vostok совместно с «Яндекс» вложился в проект DOC+. Это российская компания, которая оказывает услуги в области телемедицины, вызова врача на дом, хранения и обработки персональных медицинских данных на территории Москвы и области, а также в Санкт-Петербурге.

Правоохранители задержали создателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви в Москве. Суд 15 февраля должен избрать для него меру пресечения. Об этом сообщила пресс-служба Басманного суда.
Основатель Baring Vostok Майкл Калви задержан в Москве

Как заявила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева, Калви уже находится в здании инстанции.

Согласно информации на сайте Мосгорсуда, в отношении Калви возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Также в скором времени должен быть решен вопрос об избрании меры пресечения его партнерам Филиппу Дельпалю и Вагану Абгаряну. Кроме того, задержаны директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, а также Алексей Кордичев и Максим Владимиров.

Майкл Калви родился в США. Учился, а затем работал в Лондоне. В свое время был сотрудником в инвестиционной компании Salomon Brothers. Там он занимался сделками M& A в нефтегазовой отрасли. Также работал в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР).

В 1994 году стал одним из управляющих «Первого регионального фонда Независимых Государств» (НИС-фонда) и фонда Baring Vostok Private Equity. Калви является главой инвестиционных комитетов всех трех организаций, которые находятся под управлением Baring Vostok.

Baring Vostok Capital Partners — независимая компания частных капиталовложений, которая занимается инвестициями в Россию и СНГ. Так, она вкладывает деньги в торговую, промышленную отрасли, в сферу СМИ, а также в технологии, телекоммуникации, финансовые услуги. В частности, Baring Восток инвестировала в поисковик «Яндекс», фирмы «Волга Газ», «Боржоми», «СТС Медиа», «Тинькофф банк», «Вкусвилл», интернет-магазины Avito и Ozon.

Капитал входящих в Baring Vostok фондов составляет более 3,7 миллиарда долларов. Согласно информации на сайте ЦБ РФ, Майкл Калви владеет контрольным пакетом акций банка «Восточный».

Основателя Baring Vostok Майкла Калви задержали по подозрению в мошенничестве

Москва, 15 февраля - "Вести.Экономика". В компании заявили, что задержание связано с коммерческим спором по банку "Восточный".

Основатель инвесткомпании Baring Vostok Майкл Калви задержан в Москве по подозрению в мошенничестве. Вместе с ним задержали партнера компании Вагана Абгаряна и партнера по индустрии финансового сектора Филиппа Дельпаля.

Всем задержанным инкриминируется совершение преступления по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Правда, фабула обвинения не уточняется.

Как сообщила СМИ пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева, "в ближайшее время в суде будет рассмотрено ходатайство следователя о заключении Майкла Калви под стражу".

Baring Vostok - один из старейших и крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций. С 1994 г. в общей сложности фонд вложил $2,8 млрд в 80 проектов в России, Казахстане и на Украине. Фонд входит в состав акционеров таких компаний, как OZON, "ВкусВилл", Etalon Group, Gett, "ЭР-Телеком", "Новомет", банк "Восточный", Kaspi Bank, Avito.ru, Tinkoff.ru и Golden Telecom.

Компания официально прокомментировала задержание Калви на своем сайте.

"Компания Baring Vostok подтверждает, что в рамках коммерческого спора по банку "Восточный экспресс" задержаны четыре сотрудника, включая Майкла Калви. Действия правоохранительных органов не связаны непосредственно с деятельностью компании Baring Vostok и других портфельных компаний.

Baring Vostok и все портфельные компании фондов, включая банк "Восточный экспресс", продолжают работать в обычном режиме, Baring Vostok планирует выполнить все взятые на себя обязательства по финансированию одобренной Центральным юанком эмиссии капитала банка", - говорится в официальном заявлении для СМИ.

К коллекторам пришли из ФСБ

Сотрудники Федеральной службы безопасности в пятницу 15.02.2019 года утром пришли с обысками в московские офисы крупнейших коллекторских фирм — «Первого коллекторского бюро» и «Национальной службы взыскания».
Мужчины в костюмах и масках вели себя вежливо, но решительно. Что искали — пока не известно, но забрали некоторую документаацию.

«Национальная служба взыскания» создана в 2005 году при участии иностранного капитала, предоставляет услуги по управлению дебиторской задолженностью на всех стадиях взыскания: досудебной, судебной и исполнительной. Акционером компании является кипрская A.J.Prospect Capital Limited.

«Первое коллекторское бюро» основано в 2005 году. Это основная компания группы FCB Group Limited, специализируется на покупке портфелей просроченной задолженности у банков и взысканием ее. Контролирующие акционеры группы — инвестиционные фонды Baring Vostok. В 2014 году в группу также вошла «Национальная служба взыскания». Согласно отчетности по МСФО за первое полугодие 2018 года, объем активов FCB Group Limited составил $129,3 млн, собственный капитал — $90,5 млн, чистая прибыль — $10,7 млн.

Согласно последней информации, обыски могут быть связаны с тем, что в Москве 15 февраля по подозрению в мошенничестве задержаны шесть человек, включая основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви. Уголовное дело было возбуждено по заявлению члена совета директоров банка «Восточный» Шерзода Юсупова и строится вокруг продажи акций «Первого коллекторского бюро» (ПКБ). По данным «СПАРК-Интерфакс», единственным акционером «Первого коллекторского бюро» на сегодняшний день выступает зарегистрированная в Нидерландах FCB Holding Cooperatief UA. «Национальная служба взыскания», которой также руководит Максим Владимиров, принадлежит кипрскому офшору A.J. Prospect Capital Limited, о его бенефициарах также ничего не известно.

А как Вы считате, коллеги? Может быть­ это вызвано в дополнение к резонансными преступлениями, которые продолжают соовершать колекторы и нарушениями прав граждан, вопреки Закону о коллекторской деятельности?

Басманный суд в ближайшее время изберет меру пресечения для задержанного в столице основателя крупной инвесткомпании Baring Vostok Майкла Калви. По данным представителей суда, наряду с ним задержаны партнеры и топ-менеджеры компании.

В российской столице задержан основатель инвесткомпании Baring Vostok Майкл Калви. «Интерфакс», ссылаясь на представителя Басманного суда Юнону Цареву, сообщает, что бизнесмена обвиняют в мошеннических действиях. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как отметила представитель суда, наряду с Калви полиция задержала партнеров компании Вагана Абгаряна и Филиппа Дельпаля, которые также подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. Кроме того, в суде сообщили о задержании топ-менеджеров инвестфонда.

Ранее сообщалось, что фонды Baring Vostok, у которых находится контрольный пакет акций банка «Восточный», оспорили решение совета директоров о смещении с поста председателя правления Дмитрия Левина и временную передачу должности Вячеславу Арутюняну, работавшему в Юниастриум-банке. В дальнейшем был подан второй иск, в котором содержалась просьба зафиксировать дату общего собрания акционеров. По мнению специалистов, публичные войны держателей акций нетипичны для банковской сферы.

Кроме банка, фонды имеют доли в Ozon, «Вкусвилле», стройкомпании Etalon Group и агрегаторе такси Gett.

Как сообщает ТАСС, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что готов лично поручиться за задержанного Калви. Об этом он рассказал журналистам на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Он напомнил, что бизнесмен сделал многое для привлечения в Россию иностранных инвестиций. Как отметил Дмитриев, ему сложно давать комментарии на эту тему, так как он не знает сути обвинений.

15 февраля стало известно, что в Москве задержан американский гражданин Майкл Калви.
Калви крупный финансист со стажем работы более 30 лет, окончивший Университет Оклахомы и Лондонскую Школу Экономики.

Майкл является крупным инвестором, основателем Baring Vostok.

Бизнесмена и еще пять человек задержаны правоохранительными органами.
Их подозревают в хищении 2.5 миллиардов рублей.

Но как поясняют в компании Baring Vostok, задержание не связано с деятельностью их компании. В интересах следствия банк "Восточный экспресс".

Среди задержанных есть и Максим Владимиров, гендиректор "Первого коллекторского бюро".

Басманный суд решает вопрос об аресте основателя Baring Vostok Майкла Калви - Россия 24
Россия 24
Опубликовано: 15 февр. 2019 г.
Громкое уголовное дело о хищении двух с половиной миллиардов рублей у банка "Восточный": уже арестованы гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров, гражданин Франции Филипп Дельпаль и еще несколько ключевых управленцев. Задержаны топ-менеджеры инвестиционного фонда Baring Vostok и его основатель - гражданин США Майкл Калви.